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深度揭秘：针对巴拿马特朗普海洋俱乐部大厦可疑销售交易长达一年的调查内幕
巴拿马城海滨那座璀璨夺目的72层高楼格外引人注目。这栋造型如帆的建筑于2011年落成时，曾是拉丁美洲最高的建筑，同时也是特朗普集团首次开展的国际品牌授权项目。然而，据TED大奖得主查米安·古奇及其所在机构”全球见证”的最新报告披露，这栋被称为”特朗普海洋俱乐部”的大楼，正是犯罪与腐败所得资金如何借助看似合法的交易流入全球市场的典型案例。”全球见证”历时一年的调查揭示了贩毒集团成员与俄罗斯黑手党如何利用该楼盘的房产进行洗钱。以下是对这次调查过程及其调查结论的深度解读。
第一步：从一个直觉开始。
巴拿马以其运河、水上运动和生物多样性而闻名于世。进入21世纪后，它在犯罪地下世界中又多了一重声名——通过豪华公寓洗钱的绝佳之地。这是一套经典操作：腐败官员、罪犯乃至恐怖分子以现金购买公寓，将非法所得”洗白”，此类交易几乎不受任何审查；或借助不记名股票——一种直至2013年才在巴拿马受到限制的无记名股权凭证——完成交易。待出售房产时，所得款项便摇身一变，成为合法交易的一部分，可以自由支配。
“全球见证”为何将目光投向特朗普海洋俱乐部？”巴拿马一直是黑钱的温床，而在该项目开发的早期阶段，种种迹象已指向洗钱行为，”该机构调查员艾琳·肖尔尼克表示，”‘全球见证’的核心使命是查明事实、揭露腐败，并以此推动政策变革。”
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