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深度还原：针对巴拿马特朗普海洋俱乐部高层豪华公寓不透明销售的长达一年调查内幕
巴拿马城海滨那栋璀璨夺目的72层大厦格外引人注目。它外形如同一面帆，2011年落成时曾是拉丁美洲最高建筑，也标志着特朗普集团首次迈出国际品牌授权的步伐。然而，根据TED奖得主查米安·古奇及其在”全球见证”组织的同事发布的最新报告，这栋被称为”特朗普海洋俱乐部”的建筑，正是犯罪与腐败所得资金如何借助表面合法的交易流入全球市场的典型教科书案例。”全球见证”历时一年的调查揭示，贩毒集团成员和俄罗斯黑手党如何利用该楼盘的房产进行洗钱。以下是此次调查的过程内幕及其调查结论所揭示的深层问题。
第一步：从一个直觉开始。
巴拿马以其运河、水上运动和丰富的生物多样性闻名于世。而在2000年代，它在犯罪地下世界中还有另一重名声——通过豪华公寓洗钱的绝佳之地。这是一种惯用手法：腐败官员、犯罪分子乃至恐怖分子以现金购买公寓，几乎不受任何审查，或借助不记名股票——一种直到2013年才在巴拿马受到限制的无记名股权凭证——来”清洗”非法所得。待房产出售后，所得款项便摇身一变成为合法交易收益，可随意支配使用。
“全球见证”为何将目光锁定在特朗普海洋俱乐部？该组织调查员埃琳·肖尼克表示：”巴拿马一直是黑钱的温床，而种种迹象早已显现，预示着这一项目在开发初期便存在洗钱行为。’全球见证’的核心使命是查明事实、揭露腐败，并以此推动政策变革。
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